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作者:admin 发布时间:2020-03-31 22:10

  本公司及董事会一切成员确保音信披露的实质确切、切实、完善,没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

  北京东方雨虹防水时间股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)第三届董事会第二十二次集会通告于2009年10月12日以专人、邮件或传真等书面体例发出,集会于2009年10月22日上午9:00正在公司三层集会室召开。本次集会应到董事7名,实到7名,契合《中华邦民共和邦公执法》和《北京东方雨虹防水时间股份有限公司章程》的规则,集会法式合法、有用。集会由董事长李卫邦先生集合和主办。

  二、审议通过了《合于董事会换届推选的议案》,并应允将该议案提交公司2009年第三次姑且股东大会审议。

  公司第三届董事会任期已届满,依据《公执法》、《股票上市正派》、《公司章程》、《公司独立董事轨制》等合联规则,现提请董事会换届。公司第三届董事会依据提名委员会提名李卫邦先生、许利民先生、钟佳富先生、向锦明先生、何绍军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;举荐朱冬青先生、黄庆林先生、梅夏英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  1、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名李卫邦先生为公司第四届董事会董事候选人;

  2、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名许利民先生为公司第四届董事会董事候选人;

  3、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名钟佳富先生为公司第四届董事会董事候选人;

  4、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名向锦明先生为公司第四届董事会董事候选人;

  5、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名何绍军先生为公司第四届董事会董事候选人;

  6、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名朱冬青先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

  7、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名黄庆林先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

  8、以7票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名梅夏英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  该议案须提交到公司2009年第三次姑且股东大会审议;股东大会将采用累积投票制和差额推选体例对上述非独立董事候选人逐项外决从当选举形成公司第四届董事会的四名非独立董事;另从上述独立董事候选人当选举三名独立董事。独立董事候选人的任职资历和独立性尚须深圳证券业务所审核无贰言后,提交股东大会审议并推选。

  公司第四届董事会董事候选人简历睹附件一。《独立董事提名流声明》、《独立董事候选人声明》全文详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网()。

  独立董事对该议案宣告了独立主张,详睹公司指定音信披露媒体巨潮资讯网()。

  依据董事会提名委员会提名,拟聘任张颖姑娘为财政总监,田凤兰姑娘为时间总监,王新先生为总工程师,水明海先生、张洪涛先生为副总司理,陈永初先生为分娩总监,罗玉双姑娘为人力资源总监,王文萍姑娘为市集总监。上述高管职员(简历睹附件二)任职克日为2009年10月23日至2012年10月22日。

  因使命变化来源,凌锦明先生乞请辞去董事会秘书职务,张洪涛先生乞请辞去证券事件代外。

  依据公司董事长提名,拟聘任张洪涛先生控制董事会秘书,杨艳姑娘控制证券事件代外(简历睹附件三),任期为2009年10月23日至2012年10月22日。

  五、审议通过了《合于修正的议案》,并应允将该议案提交公司2009年第三次姑且股东大会审议。

  (一) 公司《2008年度利润分派预案》经2008年度股东大会准许,并已推行血本公积转增股本计划,拟将公司章程中注册血本做相应修正:

  (二)为进一步完满公执法人管束组织,范例公司运作,依据《公执法》、《证券法》、深圳证券业务所《股票上市正派》等相合公法、律例及范例性文献,联结公司自己实践环境,拟将公司章程中董事会组成人数举办修正:

  原第一百零三条 董事会由7人构成,此中独立董事3名;设董事长1 人,副董事长1 人。

  修正为:第一百零三条 董事会由9人构成,此中独立董事3名;设董事长1 人,副董事长1 人。

  本议案需提请股东大会审议,由出席股东大会的股东(囊括股东代庖人)所持外决权的三分之二以上通过。

  公司决断于2009年11月16日上午10时正在公司三楼集会室召开2009年第三次姑且股东大会, 审议董事会及监事会提交的合联议案。详睹《中邦证券报》、《》以及巨潮资讯网站()。

  李卫邦先生,1965年出生,结业于湖南农学院,本科学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1989进入长沙县职业中专任教;1992年进入湖南省经济收拾学院任教;1993年至1995年正在湖南省统计局使命;1995年创始长沙长虹兴办防水工程有限公司。1998年至2000年、2003年至2006年任本公司董事长兼总司理,1998年至今任本公司董事长,为本公司合键创始人,现兼任北京高能垫衬工程有限公司董事长、北京德长固废科技物业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司施行董事。2003年7月被评为北京十佳进京创业青年,2005年被评为北京市劳动圭外。现为北京市政协委员、中邦兴办防水原料工业协会副理事长、世界青年结合会委员、北京市工商联执委、顺义区政协常委。李卫邦先生持有公司股份数目32,997,963股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  许利民先生,1966年出生,结业于北京大学,本科学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1988年创始湖南桃源星火实业公司;1998年至今历任本公司副总司理、常务副总司理、副董事长职务,为本公司合键创始人。2002年至今任北京高能垫衬工程有限公司董事,2005年至今任北京德长固废科技物业有限公司董事,2005年至今任北京检测公执法人代外。许利民先生持有公司股份数目9,765,936股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  钟佳富先生,1965年出生,结业于清华大学,硕士学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1994年至1998年历任中邦开发银行北海分行相信公司副总司理、总司理;1998年至今历任本公司副总司理、总司理、董事等职,为本公司合键创始人。2005年至今任北京德长固废科技物业有限公司副董事长;2006年至今任江南广德矿业投资有限公司监事;2007年4月至今任云南绿大地生物科技兴盛股份有限公司董事。钟佳富先生持有公司股份数目5,043,897股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  向锦明先生,1964年出生,结业于重庆大学,本科学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1988年至1998年正在湖南制药厂使命,先后任机合干部科干事、企管处副处长、供销公司副总司理兼出口部司理,曾获“长沙市自营进出口创汇企业良好司理”称呼;1998年至2001年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总司理;2001年进入本公司,任本公司常务副总司理;2006年至今任本公司董事、总司理。向锦明先生持有公司股份数目1,780,200股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  朱冬青先生, 1955年出生,教练级高级工程师,中邦邦民大学正在任硕士斟酌生学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1982年至1998年历任中邦兴办防水原料公司(中邦修材集团防水公司)助理工程师、处长、总司理助理、副总司理、总司理;1998年至今历任中邦兴办防水协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长;1999年至2002年任中邦玻纤股份有限公司董事;现兼任开发部专家委员会委员,《中邦兴办防水》杂志编委会主任,世界兴办防水原料分标委会主任,美邦屋面工程协会邦际委员。2007年11月至今任深圳市卓宝科技股份有限公司独立董事。2007年12月至今任本公司第三届董事会独立董事。朱冬青先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  梅夏英先生, 1970年出生,教练,结业于武汉大学法学院,博士学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。2000年至2002年正在中邦邦民大学法学院从事博士后斟酌;2002年至今任对外经济交易大学法学院民商法专业博士生导师、对外经济交易大学校长公法照料,从事公执法、侵权法、物权法及民商法合联周围的斟酌使命;目前兼任广东安静洋讼师事件所讼师,北京德赛讼师事件所讼师,中邦邦民大学民商事公法斟酌中央斟酌员,中邦邦民大学金融与证券斟酌所斟酌员,中王法学会民法斟酌会理事,最高邦民法院执法声明商讨专家,保定味群食物工业股份有限公司独立董事,柏承电子(昆山)股份有限公司独立董事。2007年12月至今控制本公司第三届董事会独立董事。梅夏英先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  黄庆林先生, 1966年出生,结业于湖南大学,本科学历,高级经济师,中邦注册管帐师,注册资产评估师,中邦邦籍,无永远境外居留权。1992年至2000年历任湖南省审计厅主任科员、副处长,2001年至今历任华寅管帐师事件一齐限职守公司联合人、湖南分所副所长、总审计师、董事、副主任管帐师(主办使命)。2007年12月至今控制本公司第三届董事会独立董事。黄庆林先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  何绍军先生,1965年9月出生。1998年结业于武汉大学,获法学、文学双学士,1999年获武汉大学法学博士学位,教练级高级讼师。1988年入手下手从事专职讼师使命,先后正在珠海市对外经济讼师事件所、珠海市邦际商务讼师事件所任职。德赛讼师事件创始人、高级联合人。1996年赴美邦芝加哥大学从事邦际金融法斟酌,1999年以高级拜访学者身份赴瑞士斗劲法斟酌所从事邦际私法斟酌。曾任珠海市讼师协会副会长,1997被执法部评为世界良好讼师。现任上海东方雨虹防水工程有限公司董事长,上海东方雨虹防水时间有限职守公司董事长,中邦邦际私法斟酌会理事、世界讼师协会邦际营业专业委员会委员、广东省公证、讼师高级职称评审委员会委员、珠海市邦民政府专家商讨委员会委员、民盟珠海市委副主任、珠海市人大代外。何绍军先生持有公司股份数目951,817股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事的景况。

  张颖姑娘,1971年出生,华东理工大学工学学士,中邦邦民大学金融学硕士,中邦注册管帐师,中邦注册资产评估师,中邦注册税务师,中邦邦籍,无永远境外居留权。1993年至2008年就职于北京京都管帐师事件一齐限职守公司,历任项目司理,部分司理。2008年至2009年任利安达管帐师事件一齐限职守公司审计司理。2009年10月进入本公司使命。张颖姑娘未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  田凤兰姑娘, 1940年出生,本科学历,教练级高级工程师,享福邦务院津贴科技专家,中邦邦籍,无永远境外栖身权。1959年至今从事兴办防水原料研发及利用的使命,1980年此后主办了SBS/APP改性沥青卷材、三元乙丙、PVC、沥青厚质涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研发使命以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型兴办防水原料利用时间的斟酌与扩大;众次主办、机合和担当邦度级及北京市战略计议,科技攻合,宏大防水工程项目。田凤兰姑娘2003年进入本公司,任时间总监;现兼任中邦兴办学会防水时间专业委员会专家委员会委员,中邦兴办防水原料工业协会、中邦兴办学会和协会的专业委员会、北京市修委科技委等机合任专家委员。田凤兰姑娘未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  王新先生,1960年出生,结业于清华大学,本科学历,中邦邦籍,无永远境外栖身权。1986年至1989年进入中邦水电部昆明勘测打算院科研所使命,1989年至2000年进入烟台经济时间开垦区开发环保局打算院使命,2000年至2001年任中瑞合伙济南渗耐鲁泉防水体系有限公司时间总监,2001年进入本公司任总工程师。王新先生持有公司股份数目为197,799股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  水明海先生,1977年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于兰州大学,本科学历。2001年至2003年正在中科院斟酌生院收拾科学与工程正在任斟酌生班研习。1999年至2004年进入北京化学试剂斟酌所使命。2005年2006年正在江苏东方实业公司使命,2006年至2007年正在北京当升原料科技公司使命。2007年进入本公司使命,历任归纳营业一部司理,轨道交通营业部司理,总司理助理等职。水明海先生未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  张洪涛先生,1977年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于天津大学,工商收拾硕士。1998年至2004年进入唐山陶瓷集团有限公司资金分公司使命;2004年进入本公司,历任董事长秘书、财政部副司理、证券部司理兼证券事件代外。张洪涛先生持有公司股份24,728股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  陈永初先生,1968年出生,结业于成都科技大学,本科学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1990年至1999年历任湖南省益阳氮肥厂时间科副科长、科长;1999年进入本公司任总司理助理,2001年兼任本公司防水原料厂厂长,第三届监事会职工监事。合键从事时间改制、新产物开垦和时间、分娩收拾使命,告终的合键项目有:主办引进卷材分娩线项目(北京市宏大科技结果转化项目),丙烯酸涂料项目(邦度要点新产物、环保记号产物)的分娩工艺、修立选型及改制,自粘及特种卷材、途桥专用防水涂料、高速铁途桥专用卷材、高速铁途专用高强涂料等新产物开垦项主意工艺时间、分娩线开发及尝试室小试后项目阶段的机合等。曾荣获“北京市第十四届良好青年工程师”称呼。陈永初先生持有公司股份148,348股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  罗玉双姑娘,1963年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于华中师范大学,本科学历。1986年至2007年正在湖南省桃源一中使命,曾任办公室主任、纪委书记兼办公室主任等职务。2007年进入上海东方雨虹防水时间有限职守公司任总司理助理,2009年3月任广东东方雨虹防水时间工程公司副总司理;2009年7月进入本公司任人力资源总监。罗玉双姑娘未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  王文萍姑娘,1973年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于清华大学经济收拾学院,工商收拾硕士。1995年至2004年正在山东三角集团使命,曾从事时间使命2年,党政收拾使命1年,营销收拾使命6年。2007年进入本公司使命,历任分销部副司理、邦际交易部司理、市集部司理、总司理助理等职。王文萍姑娘未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司高级收拾职员的景况。

  张洪涛先生,1977年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于天津大学,工商收拾硕士。1998年至2004年进入唐山陶瓷集团有限公司资金分公司使命;2004年进入本公司,历任董事长秘书、财政部副司理、证券部司理兼证券事件代外。张洪涛先生持有公司股份24,728股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司董事会秘书的景况。

  杨艳姑娘,1982年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于北京航空航天大学,民商法学硕士。2008年进入本公司,先后任职于危害监禁部、证券部,控制法务专员、证券事件专员。2009年7月赢得深圳证券业务所宣告的《董事会秘书资历证书》。杨艳姑娘未持有公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操纵人之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司证券事件代外的景况。

  本公司及监事会一切成员确保通告实质具体切、切实和完善,不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  北京东方雨虹防水时间股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次集会于2009年10月12日以专人投递体例发出集会通告,于2009年10月22上午10:00正在公司六楼集会室召开,由监事会主席刘泽军先生主办。应到监事三人,实到监事三人,契合《中华邦民共和邦公执法》和《公司章程》的相合规则,集会外决所变成决议合法、有用。

  董事会编制和审核公司《2009年三季度告诉》及摘要的法式契合公法、行政律例和中邦证监会的规则,告诉实质确切、切实、完善地反应了上市公司的实践环境,不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  二、审议通过了《合于监事会换届推选的议案》,并应允将该议案提交公司2009年第三次姑且股东大会审议。

  公司第三届监事会任期已届满,依据《公执法》、《股票上市正派》、《公司章程》等合联规则,现提请监事会换届。公司第三届监事会依据提名委员会举荐提名逛金华先生、阮和章先生、刘泽军先生为公司第四届监事会监事候选人。上述事项将提交公司2009年第三次姑且股东大会审议并推选。

  1、以3票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名逛金华先生为公司第四届监事会董事候选人;

  2、以3票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名阮和章先生为公司第四届监事会董事候选人;

  3、以3票应允、0票回嘴、0票弃权,应允提名刘泽军先生为公司第四届监事会董事候选人。

  股东大会采用累积投票制和差额推选体例推选出的两名监事将与公司职工代外大会推选的职工监事合伙构成公司第四届监事会。任期三年,自股东大会审议通过之日起。

  逛金华先生,1963年出生,结业于复旦大学和法邦埃克斯马赛公法、经济和科学大学,博士学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。1993年至2003年任上海文请示邦际部编辑、记者;2004年至2005年历任上海外高桥软件物业兴盛有限公司副总司理、副总经济师;2005年至今任上海工程公司副总司理;2007年至今任上海时间公司副总司理。逛金华先生持有公司股份数目49,449股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司监事的景况。

  阮和章先生,1970年出生,中邦邦籍,无永远境外居留权,结业于武汉都会开发学院,大学专科学历。1991年至1993年正在湖南修工集团板滞化施工公司使命,曾任预算员。1993年至1996年进入岳阳环宇板滞化施工公司使命,曾任项目司理、工程部司理。1997年进入本公司使命至今,历任项目司理、原料厂厂长、工程部司理、板滞化施工部司理、 总司理助理、副总工程师等职。阮和章先生持有公司股份数目332,304股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司监事的景况。

  刘泽军先生,1966年出生,结业于中邦科学时间大学,本科学历,中邦邦籍,无永远境外居留权。历任长沙电池厂时间科科长、湖南长虹兴办防水工程有限公司总工程师,1999年进入本公司任防水原料厂厂长,2001年至2005年任北京高能垫衬工程有限公司总司理,2005年至今任北京德长固废科技物业有限公司总司理及哈尔滨德长固废处分有限公司董事长兼总司理。刘泽军先生持有公司股份数目1,780,200股,与公司拟聘的其他董事、监事、高级收拾职员、实践操纵人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存正在合系相合;未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券业务所惩戒;不存正在《公执法》、《公司章程》中规则的不得控制公司监事的景况。

  本公司及董事会一切成员确保通告实质具体切、切实和完善,不存正在作假纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。

  兹通告:依据北京东方雨虹防水时间股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十二次集会于2009年10月22日做出的董事聚合会决议,本公司董事会(集合人)创议于2009年11月16日上午10时正在中邦北京市朝阳区高碑店北途康老家小区4号楼以现场集会体例召开2009年第三次姑且股东大会。

  (二)截至2009年11月12日下昼业务停止后,正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的本公司一切股东,股东因故不行到会的,可委托代庖人出席,该代庖人可不必是公司股东;

  (一)备案体例:异地股东能够通过传真体例备案(规范形式睹附件1)。法人股东该当由法定代外人或其委托的代庖人出席集会。由法定代外人出席集会的,该当持买卖执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司照料备案;由法定代外人委托代庖人显露集会的,代庖人该当持买卖执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书(睹附件2)和法人股东账户卡到公司备案。部分股东亲身出席集会的,该当持自己有用身份证和股东账户卡至公司备案;委托代庖人出席集会的,代庖人还该当出示代庖人自己有用身份证、股东授权委托书(睹附件2)。

  (二)备案光阴:2009年11月13日上午8:00-12:00,下昼14:00-18:00。未正在上述光阴内备案的公司股东,亦可参预公司股东大会。

  (四)受托行使外决权人需备案和外决时提交文献的央浼;受托人须自己身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(睹附件2)照料备案手续。

  截至2009年 月 日,本单元(自己)持有北京东方雨虹防水时间股份有限公司股票 股,拟参预公司2009年第三次姑且股东大会。

  兹全权委托 先生/姑娘代外本单元(自己)出席北京东方雨虹防水时间股份有限公司2009年第三次姑且股东大会并按照以下指示对下列议案投票(倘若委托人未对以下议案做出的确外决指示,被委托人可按自身决断外决)。